Казахстанский банк оштрафован за счёт, которым воспользовались мошенники

В Жетысуской области один из казахстанских банков был оштрафован за нарушение законодательства при открытии банковского счёта, который впоследствии использовался в схеме интернет-мошенничества, передает Аdaladam.kz.

Как установлено, сотрудник банка открыл счёт на имя иностранного гражданина без его личного присутствия, что является прямым нарушением установленных процедур идентификации клиентов. Подобные действия создают лазейки для злоупотреблений и преступлений, связанных с отмыванием денег и киберпреступностью.

Впоследствии данный счёт был задействован в схеме интернет-мошенничества, в рамках которой на него переводились похищенные у граждан денежные средства.

По итогам проверки банк привлечён к административной ответственности по части 4 статьи 214 КоАП РК — непринятие субъектом финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиента.
Суд назначил штраф на сумму свыше 1 млн тенге, который банком уже оплачен.

Кроме того, в отношении сотрудников финансового учреждения возбуждено досудебное расследование по статье 254 УК РК — недобросовестное отношение к служебным обязанностям.

Власти региона подчёркивают, что в рамках борьбы с интернет-мошенничествами особое внимание уделяется жёсткому соблюдению процедур идентификации клиентов банков. Финансовые организации обязаны строго следовать требованиям, чтобы исключить использование их инфраструктуры в противоправных схемах.