Финансовая пирамида под видом инвестиций: в Алматы расследуют деятельность «Амир Капитал»

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы проводится расследование в отношении компании «Амир Капитал», подозреваемой в создании и руководстве финансовой пирамидой, передает Adaladam.kz.

Под видом международного инвестиционного фонда, структура в течение трёх лет активно привлекала средства граждан Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана. Инвесторам обещали доходность от 5 до 10% за счёт торговли криптовалютой, майнинга и инвестиций в якобы прибыльные проекты.

Регистрация происходила через реферальные ссылки на сайте компании, а пополнение счетов осуществлялось криптовалютой — через Amir Wallet в USDT, BTC и ETH. Однако выплата дохода производилась за счёт средств новых участников, что указывает на признаки финансовой пирамиды.

В схему вовлечены более 40 человек.

С конца 2021 года вкладчики лишились доступа к своим средствам — «технические сбои» затянулись, а выплаты так и не были возобновлены.

По делу судом уже наложен арест на криптоактивы компании на сумму свыше 10 миллионов долларов США, а также на земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых заключена под стражу на 2 месяца.

Расследование продолжается. Иные детали дела не разглашаются в связи с требованиями ст. 201 УПК РК.