Мошенники удерживали жертву и обналичивали счета: детали операции в ЗКО

В Западно-Казахстанской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконным доступом к банковским счетам граждан с целью совершения мошеннических операций, передаёт Аdaladam.kz.

Организатор схемы, подозреваемый Вейднер Т.Е., подбирал «дропперов» — лиц, через чьи счета переводились и обналичивались деньги, полученные преступным путем. За участие дропперы получали вознаграждение от 200 до 350 долларов США.

В октябре 2025 года на имя одного студента города Уральск были открыты банковские счета, доступ к онлайн-банкингу которых передали организатору. Через эти счета проводились операции с деньгами, полученными от интернет-мошенничества, которые затем конвертировались и переводились за границу.

Когда владелец счетов понял противоправность происходящего, он обратился в правоохранительные органы, что позволило заблокировать операции. После этого подозреваемые оказали давление на потерпевшего, удерживали его в квартире, под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные средства присвоили. Также они пытались снять ограничения со счетов, сопровождая потерпевшего в банках и административных органах.

Организатор помещен под стражу, шесть его соучастников находятся под залогом и подпиской о невыезде. Дело направлено в суд.

АФМ предупреждает граждан о рисках участия в схемах «дропперства» и напоминает, что передача банковских реквизитов или доступов к счетам третьим лицам является уголовно наказуемым деянием.