В Казахстане передали в суд дело о платежах для интернет-казино на 191 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела о пособничестве в организации незаконных интернет-казино. По версии следствия, платежи проводили через сотни терминалов в разных банках, выдавая их за оплату товаров и услуг, передает Adaladam.kz.

Как сообщили в АФМ, платежная сеть работала через три подконтрольные компании и обслуживала зарубежные площадки, в том числе Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Общий объем операций составил 191 млрд тенге, а расчетная сумма комиссии — 286 млн тенге.

По версии следствия, для приема платежей использовали реквизиты компаний и индивидуальных предпринимателей, в некоторых случаях без их ведома. На их имя открывали терминалы для онлайн-оплаты, а фиктивные договоры и сайты помогали скрывать назначение переводов. Деньги перечисляли иностранным контрагентам, в том числе в криптовалюте.

Предполагаемого организатора схемы заключили под стражу. Суд санкционировал арест четырех транспортных средств и 103 млн тенге наличными.