В Казахстане объявили в розыск двух иностранцев по делу об онлайн-казино на 106 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск гражданина России Дмитрия Пунина и гражданку Украины Марину Ильину. Их подозревают в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей, передает Adaladam.kz.

Как сообщили в АФМ, в розыск объявлены Дмитрий Пунин, 1985 года рождения, и Марина Ильина, 1989 года рождения. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, для работы незаконных интернет-казино была создана международная сеть подконтрольных компаний, платежных организаций и банковских инструментов.

В Казахстане частью этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Следствие считает, что легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия незаконных азартных игр.

Для приема денег игроков, по данным АФМ, использовались платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. В подключении платежной инфраструктуры, как утверждает ведомство, участвовали представители финансового сектора.

Всего была сформирована сеть из 24 платежных терминалов в различных банках и финансовых организациях. Из них 14 использовались для приема денежных средств.

Общий объем финансовых операций превысил 106 млрд тенге.

В АФМ обратились к гражданам с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении разыскиваемых лиц.

Сведения можно передать по телефону дежурной части +7 (7172) 70-84-78 или через call-центр 1458.

Расследование продолжается. Виновность разыскиваемых лиц может быть установлена только судом.