Дорогая жизнь на чужие деньги: Антикор конфисковал имущество беглеца на 2,3 млрд тенге

Антикоррупционная служба Казахстана продолжает масштабную работу по возврату активов, нажитых преступным путём. На этот раз государству удалось конфисковать имущество и денежные средства на сумму более 2,3 миллиарда тенге, принадлежащие фигуранту уголовного дела, находящемуся в международном розыске с 2022 года, передает Аdaladam.kz.

Как сообщили в Антикоре, подозреваемый занимался отмыванием денег, приобретая на преступные доходы недвижимость, земельные участки, автомобили и другие активы, при этом оформляя их на имя супруги.

В ходе финансового расследования установлено, что фигурант использовал более 1,5 млрд тенге для покупки люксового имущества в Алматы и Алматинской области. Помимо этого, на счетах в банках второго уровня было обнаружено 1,7 млн долларов США и 47 млн тенге, происхождение которых не соответствует официальным доходам семьи.

По решению суда от 16 июня текущего года, всё выявленное имущество было конфисковано в доход государства.

Антикор отмечает, что досудебная конфискация применяется в отношении лиц, объявленных в розыск или избежавших уголовного наказания по формальным основаниям — амнистии, сроку давности или смерти. В таких случаях важно не только установить сам факт преступного обогащения, но и вернуть средства в бюджет.

С начала года по стране начато около 30 уголовных дел по фактам легализации доходов, полученных преступным путём. Часть дел уже направлена в суды, по другим расследование продолжается.

Особое внимание, как подчёркивают в ведомстве, уделяется схемам маскировки активов через подставных лиц, родственников, аффилированные компании и инвестиционные инструменты — включая криптовалюту и ценные бумаги.

Работа по возврату активов продолжается и находится на особом контроле.