Финпирамида под видом ювелирки: в Шымкенте обманули более 200 человек

В Шымкенте разоблачена очередная финансовая пирамида, маскировавшаяся под бизнес по продаже ювелирных изделий, передает Аdaladam.kz.

Компания под названием «Ansar Gold» привлекала граждан, обещая им ежемесячный доход в размере 40–60% от вложенной суммы сроком на пять месяцев. Участникам также гарантировали сохранность основного капитала, что придавало проекту видимость легальности.

Однако, как установили следователи, никакой реальной торговли ювелирными изделиями не велось — все выплаты производились за счёт вкладов новых участников, что полностью соответствует признакам классической финансовой пирамиды.

По предварительным данным, в схему вовлечено более 200 человек, которые суммарно инвестировали более 400 миллионов тенге.

Чтобы скрыть следы операций, организаторы использовали банковские карты, оформленные на родственников, которых задействовали в роли так называемых дропов — номинальных держателей счетов для обналичивания средств.

Основная подозреваемая помещена под стражу. В рамках расследования наложены аресты на её автомобиль и жилой дом.

Расследование продолжается. Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.