Дивиденды из воздуха: в Алматы накрыли деятельность лжекриптопроекта

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по г. Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды под названием «Matic Basket», которую организаторы продвигали под видом криптовалютного инвестиционного проекта, передает Аdaladam.kz.

Согласно официальной информации, мошенники через социальные сети YouTube, WhatsApp и Telegram активно распространяли обещания высоких доходов от якобы майнинга и трейдинга на криптобирже. Для участия гражданам предлагалось вложить сумму от 5 000 тенге до 1 100 долларов США, при этом никаких договоров или подтверждающих документов участникам не выдавалось.

Организаторы поощряли привлечение новых участников: за каждого приглашённого вкладчика обещались дивиденды в размере 10% от суммы его вложений. В результате в схему были вовлечены более 1900 человек из Казахстана и стран СНГ. Общая сумма собранных средств превысила 80 миллионов тенге.

Ни майнинга, ни криптобиржи в реальности не существовало. Вся схема строилась исключительно на постоянном притоке новых участников, что является классическим признаком финансовой пирамиды.

В отношении подозреваемой фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. Дополнительная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.

АФМ напоминает гражданам о необходимости сохранять финансовую осмотрительность и не верить в «лёгкие» доходы без гарантий и юридических документов.