Масштабные хищения и мошенничество: о чём доложили Токаеву

Президент Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, в ходе которой заслушал отчёт об итогах работы ведомства и задачах на предстоящий период, передает Аdaladam.kz.

По словам Жаната Элиманова, в ходе мониторинга бюджетных расходов выявлены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на сумму около 30 млрд тенге. Также установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию технологий.

Кроме того, начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Ещё 21 уголовное дело расследуется по фактам возможных хищений на сумму 5,3 млрд тенге в строительной сфере.

В рамках борьбы с мошенничеством ликвидировано 17 финансовых пирамид. Правоохранительные органы также пресекли деятельность группы, занимавшейся массовой фишинговой SMS-рассылкой от имени банков и операторов связи.

Закрыто около 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тысяч человек. Также предотвращена незаконная выдача лицензий первой категории более чем 400 номинальным строительным компаниям.

В сфере противодействия отмыванию доходов начато 14 расследований по фактам использования дроп-карт, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге. Заблокировано свыше 68 тысяч банковских карт, оформленных на подставных лиц.

Кроме того, зарегистрировано 23 досудебных расследования по фактам использования фиктивных компаний и документов, что привело к ущербу почти в 13 млрд тенге.

Также пресечена деятельность трёх теневых криптообменников, связанных с финансовыми пирамидами, онлайн-казино и мошенничеством. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные сервисы по обмену криптовалют.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.