Громкое расследование в Астане: как коттеджный городок «Nura Elite» стал делом о мошенничестве

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении руководителя ряда строительных компаний Суюншали Мөлдір по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, передает Аdaladam.kz.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемая через подконтрольные компании привлекала средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка «Nura Elite». Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов, однако на сегодняшний день объекты остаются незавершенными — построены лишь каркасы зданий, несмотря на обязательства завершить строительство до четвертого квартала 2023 года.

С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. В результате потерпевшими признаны 56 человек, а общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге.

Следствие установило, что часть денежных средств — 322 млн тенге — была перечислена на счета самой подозреваемой, ее супруга и матери, еще 145 млн тенге обналичена.

Также выявлен факт двойной продажи недвижимости. Один из коттеджей, полностью оплаченный покупателем, был использован в качестве залога по личным обязательствам, после чего переоформлен на третьих лиц и перепродан.

Кроме того, Суюншали Мөлдір заключала договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, не имея законных оснований распоряжаться ими.

Часть средств дольщиков, по информации следствия, была направлена на приобретение земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса «Асылхан». При этом, не имея разрешительных документов, подозреваемая через благотворительный фонд «Біз біргеміз» объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине, хотя фактически строительство не начиналось.

Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.