Сотрудницу налоговой заподозрили в помощи при многомиллионной афере в ВКО

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области пресек деятельность группы лиц, подозреваемых в выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт», передает Adaladam.kz.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы оформляли поддельные бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным сделкам.

Как сообщили в АФМ, фиктивные документы использовались контрагентами для незаконного уклонения от уплаты корпоративного подоходного налога и НДС.

Следствие также установило причастность сотрудницы Управления государственных доходов, которая, по версии правоохранителей, содействовала оформлению документов для беспрепятственного прохождения налогового контроля.

Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов превысил 91 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых — три квартиры и автомобиль.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация, как отметили в ведомстве, разглашению не подлежит в соответствии со статьей 201 УПК