В Шымкенте финансовая пирамида собрала более 700 млн тенге у вкладчиков

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент проводит расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы, передает Adaladam.kz.

По данным следствия, подозреваемая через социальные сети привлекала средства граждан в размере от 20 до 500 тысяч тенге, обещая доходность до 30–50% всего за 3–5 дней.

Для привлечения новых участников использовались методы психологического воздействия — обещания быстрого заработка и ограниченные по времени предложения. Как отмечают в АФМ, это побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков.

Следствие установило, что заявленные гарантии прибыли не были подтверждены реальной предпринимательской деятельностью или договорными обязательствами. Выплаты вкладчикам осуществлялись за счёт поступлений от новых участников.

По предварительным данным, в финансовую пирамиду были вовлечены более 900 человек, а общий объём вложенных средств превысил 700 млн тенге.

В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В Агентстве по финансовому мониторингу призвали граждан быть бдительными и не вкладывать деньги в проекты, обещающие высокий доход за короткий срок без подтверждённой законной деятельности.