АФМ выявило финпирамиду с «пассивным доходом» через WhatsApp

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «ENVIDA AI», передает Adaladam.kz.

По данным следствия, организаторы проекта привлекали граждан через мессенджер WhatsApp. Для этого были созданы группы с названиями «Envida ai ежедневный пассивный доход» и «Envida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход», где участникам обещали стабильный высокий заработок.

Следствие считает, что маркетинговая модель проекта была построена по многоуровневой схеме, при которой основной доход формировался за счет привлечения новых вкладчиков.

Организаторы позиционировали «ENVIDA AI» как международную экосистему и заявляли о вложениях в реальные активы. По предварительным данным, в финансовую пирамиду удалось привлечь более 370 человек.

География участников охватывает сразу шесть регионов страны — Актюбинская область, Атырауская область, Кызылординская область, Павлодарская область, Туркестанская область, а также Алматы.

В настоящее время расследование продолжается. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.