Онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд тенге управлялось из Грузии — АФМ

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области пресек деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, которое незаконно функционировало на территории Казахстана, передает Adaladam.kz.

По данным следствия, деятельность онлайн-казино, созданного на базе мобильной платформы Club GG Poker, координировалась гражданами Казахстана, находившимися в Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание финансовых потоков и использовать для незаконной деятельности банковские счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.

Следствие установило, что нелегальная игровая платформа работала круглосуточно, предоставляя пользователям возможность участвовать в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей. Для привлечения новых игроков организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и различные рекламные инструменты.

По информации АФМ, в деятельность онлайн-казино было вовлечено более 20 тысяч пользователей.

Кроме того, организаторы создали разветвленную сеть так называемых дропперов. Для этого они обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых за вознаграждение до 400 долларов США оформлялись банковские карты и мобильный банкинг.

В ходе расследования установлено использование более 60 дроп-счетов, через которые обслуживалась деятельность онлайн-казино. Общая сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.

С санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, три автомобиля, а также денежные средства в размере 158 млн тенге, находившиеся на банковских счетах дропперов.

В настоящее время расследование продолжается. Следственные органы устанавливают все обстоятельства преступной деятельности и круг причастных лиц.