В Казахстане ликвидировали преступную сеть, обслуживавшую телефонных мошенников

В Актюбинской области ликвидирована преступная сеть, занимавшаяся приемом, конвертацией и легализацией денег, похищенных у жертв телефонных и интернет-мошенников, передает Adaladam.kz.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, расследование ведется по фактам пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов.

По данным следствия, в состав преступной группы входили более десяти человек. Для реализации схемы организаторы привлекли свыше 150 дропперов, на чьи банковские счета поступали похищенные у граждан деньги.

Следствие установило, что злоумышленники использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их непосредственного участия.

С использованием инструментов блокчейн-аналитики сотрудники АФМ восстановили полную схему легализации похищенных средств. Деньги сначала переводились через транзитные банковские счета, затем поступали на счета подконтрольных дропперов, после чего направлялись на криптовалютную платформу для покупки цифровых активов USDT. Для сокрытия происхождения средств использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании, а на завершающем этапе деньги обналичивались и обменивались на иностранную валюту.

В настоящее время установлено 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общая сумма причиненного ущерба превысила 120 млн тенге.

По решению суда восемь участников преступной группы заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.

Также с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая восемь квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тыс. USDT.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.