Более 1 млрд тенге на займах под 120%: в Костанае осудили подпольного кредитора

В Костанае вынесен приговор по делу о незаконной микрофинансовой деятельности и легализации преступных доходов, передает Adaladam.kz.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, Департамент АФМ по Костанайской области установил, что местный житель без соответствующей лицензии организовал незаконную выдачу займов под залог имущества.

Для поиска клиентов он размещал объявления на платформах OLX и в Instagram. Пользуясь тяжелым материальным положением граждан и невозможностью получить банковские кредиты, мужчина выдавал займы под проценты, достигавшие 120% годовых.

Следствием установлено, что в нотариально удостоверенных договорах указывались завышенные суммы займа. В документы заранее включались проценты, расходы на оформление и другие платежи.

Так, одна из потерпевших фактически получила 9 млн тенге, однако в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Позже был оформлен еще один договор на 18 млн тенге, хотя деньги по нему женщине не выдавались. Впоследствии по решению суда с нее взыскали 26 млн тенге.

По данным АФМ, жертвами незаконной схемы стали более 50 человек, которых вовлекли в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях. Общая сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы.

Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные средства: четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.

Приговор пока не вступил в законную силу.