Привозили иностранцев в Казахстан за банковскими счетами: раскрыта схема онлайн-казино

В Алматы пресечена деятельность группы лиц, которая, по данным следствия, обеспечивала работу незаконных интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino. Через счета привлечённых дропперов от игроков поступило более 110 млн тенге, передает Adaladam.kz.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, одним из участников схемы был иностранный гражданин. Он находил людей, готовых за вознаграждение до 200 долларов предоставить доступ к своим банковским счетам.

Дропперов доставляли в Казахстан, сопровождали в ЦОН для оформления ИИН, а затем — в банки для открытия счетов. В результате подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранных граждан и дополнительно использовал собственный счёт.

Всего на счета 16 дропперов поступило более 110 млн тенге от игроков. Денежные операции, по данным следствия, обеспечивали функционирование платежной инфраструктуры незаконных онлайн-казино через платформу Rocket.do.

Один из подозреваемых помещён под стражу. Ещё трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.