Финпирамида The Finiko: подозреваемую вернули в Казахстан спустя четыре года

Руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции в Казахстан, передает Adaladam.kz.

Операцию провели сотрудники Департамента АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры.

По данным следствия, реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности The Finiko не осуществляла. Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт средств новых вкладчиков, что создавало видимость доходности и позволяло продолжать привлекать деньги граждан.

В результате, как установило следствие, в финансовую пирамиду было привлечено более 160 млн тенге средств вкладчиков.

Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.

Ранее по этому уголовному делу трое фигурантов были осуждены на сроки до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается. Иные сведения в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежат.