Сменили название и продолжили выдавать займы: АФМ раскрыло схему ломбардов «Альби»

Уголовное дело о деятельности сети ломбардов «Альби» направили в суд. По данным Агентства по финансовому мониторингу, компания выдавала займы под залог ювелирных изделий по ставке 2% в день, а доход от предполагаемой незаконной деятельности превысил 146 млн тенге.

Как сообщили в АФМ, ТОО «Альби-Ломбард» ранее исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. После этого компания утратила право заниматься ломбардной деятельностью.

Однако, по версии следствия, после переименования в ТОО «Альби-КМ» она продолжила выдавать займы в Алматинской и Туркестанской областях.

Отделения располагались преимущественно возле рынков и торговых домов. Клиентов привлекали обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю. При этом, как утверждает АФМ, дневная ставка более чем в шесть раз превышала установленный предел в 0,3%.

Следствие также сообщает, что залоговые билеты оформляли с печатями прежнего ТОО «Альби-Ломбард». Расчёты проходили наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

С санкции суда арестовано имущество подозреваемой: 21 квартира, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиница.

В отношении неё избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Окончательную оценку предъявленным обвинениям даст суд.