Иностранцам оформляли ИИН и банковские карты для схемы онлайн-казино в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность трансграничных групп, обслуживавших онлайн-казино через банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В одной из схем входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге, передает Adaladam.kz.

По данным АФМ, организаторы создавали так называемые «дроп-фермы». Иностранцам, приезжавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета. Затем телефоны с авторизованными банковскими приложениями передавали дроповодам.

Платежи игроков принимали через P2P-платформу, которая автоматически распознавала переводы и обеспечивала выплату выигрышей. Между собой участники рассчитывались в том числе криптовалютой.

В Туркестанской области и Алматы задержали трех граждан Узбекистана, использовавших 89 казахстанских банковских карт. У них изъяли 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн тенге.

Еще одну группу выявили в Жамбылской области. Ее участники создали инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних. Входящий оборот по картам этой группы превысил 9,8 млрд тенге.

Во время обысков изъяли 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тысяч долларов, 27 тысяч USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны.

В отношении пяти подозреваемых суд санкционировал содержание под стражей. Расследование продолжается.