22 карты и 400 млн тенге: в Актобе раскрыли схему платежей для наркомагазина
В Актобе пресекли работу обменника, через который, по версии следствия, покупатели оплачивали заказы в интернет-магазине наркотиков. Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT — более 400 млн тенге, передает Adaladam.kz со ссылкой на АФМ.
По данным следствия, житель города создал в социальных сетях группу-обменник и привлек семерых сообщников. Участники распределили обязанности и обрабатывали платежи круглосуточно, работая в дневные и ночные смены.
Операторы наркомагазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения перевода покупателям сообщали координаты тайников с наркотиками.
Ежедневно через обменник проходило от 50 до 70 платежных операций. Деньги принимали на 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов. Затем средства конвертировали в криптовалюту и отправляли на кошельки, которые, по данным АФМ, контролировали кураторы наркобизнеса.
Предполагаемый организатор схемы заключен под стражу. Расследование продолжается.
