Деньги наркоторговцев превращали в криптовалюту: в Казахстане вынесли приговор

В Кызылординской области вынесли приговор организаторам незаконного криптообменника, через который проводились операции на сотни миллионов тенге. Один из осужденных также участвовал в легализации денег, полученных от продажи наркотиков, передает Adaladam.kz.

По данным АФМ, осужденные незаконно торговали криптовалютой через P2P-платформу Binance без необходимого разрешения и вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана».

Общая стоимость реализованных цифровых активов превысила 1 млрд тенге, а доход от незаконных обменных операций составил 178 млн тенге.

Следствие установило, что один из участников схемы занимался легализацией средств, полученных от продажи наркотиков.

Для приема и перевода денег привлекались дропперы — люди, предоставлявшие свои банковские счета для проведения чужих операций.

Через такие счета прошло более 600 млн тенге. Затем деньги переводили в криптовалюту и отправляли на электронные кошельки наркоторговцев.

Общий объем установленных криптовалютных переводов составил 277 тысяч USDT.

Полученные средства осужденные вкладывали в грузовые автомобили и прицепы, которые оформляли на близких родственников.

В дальнейшем транспорт использовали в коммерческой деятельности и сдавали в аренду юридическим лицам.

По информации АФМ, суд назначил двум фигурантам наказание в виде трех и двух лет ограничения свободы.

В доход государства конфискованы четыре единицы спецтехники. Кроме того, ведомство сообщило о конфискации преступного дохода на сумму свыше 1 млрд тенге.