Ущерб 12,5 млрд тенге: в Казахстане ликвидированы 36 финансовых пирамид с начала года

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщает о ликвидации 36 финансовых пирамид с начала 2025 года, передает Аdaladam.kz.

По данным ведомства, в мошеннические схемы были вовлечены более 86 тысяч граждан, а сумма причинённого ущерба составила 12,5 миллиарда тенге.

В рамках расследований:

• заблокировано более 7 тысяч интернет-сайтов, рекламировавших фиктивные инвестиционные проекты;

• закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 276 тысяч человек;

• завершено 46 досудебных расследований по 19 выявленным пирамидам;

• обеспечено арест имущества на сумму ущерба в 12,5 млрд тенге с целью его последующего возмещения.

С 2021 года в стране прекращена деятельность более 100 финансовых пирамид, а 227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Для профилактики новых случаев мошенничества АФМ запустило телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить подозрительную компанию на признаки финансовой пирамиды.

В ведомстве призвали граждан сохранять бдительность и не вкладывать деньги в сомнительные инвестиционные проекты. При возникновении подозрений рекомендуется обращаться в Департамент экономических расследований по месту жительства.