Коррупционная схема в столичном ЦОНе: иностранцам оформляли ИИН удалённо

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане выявил и пресек незаконную схему оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам с использованием коррупционных механизмов и государственных информационных систем, передает Adaladam.kz.

Как сообщили в АФМ, согласно законодательству Казахстана иностранцы могут получить ИИН только при личном присутствии на территории страны и после обязательной биометрической идентификации.

Однако в 2024–2025 годах действовала преступная схема, позволявшая оформлять ИИН дистанционно без фактического приезда заявителей в Казахстан.

По данным следствия, поиск клиентов осуществлялся через социальные сети. Иностранным гражданам предлагали услуги по удаленному получению ИИН, что противоречит действующему законодательству.

В АФМ сообщили, что в противоправную деятельность были вовлечены сотрудники филиала НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан"» по городу Астана. По версии следствия, они вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и оформляли фиктивные заявки на присвоение ИИН.

Вознаграждение за услуги передавалось через посредников посредством банковских переводов и затем распределялось между участниками схемы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.