В Казахстане разоблачили схему онлайн-казино с участием представителей банков

В Астане завершили расследование уголовного дела о незаконных интернет-казино, через платежную инфраструктуру которых прошло более 188 млрд тенге, передает Adaladam.kz.

К схеме, по данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), были причастны в том числе представители банковского сектора.

Как сообщили в АФМ, незаконная деятельность осуществлялась через сайты Nomadgames, Sultangames и их зеркальные площадки.

Для приема денег от игроков использовались платежные организации, банковские терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.

По версии следствия, представители банковского сектора помогали подключать платежную инфраструктуру, оформлять договоры без обязательных проверок и присваивать интернет-терминалам специальные коды операций.

Чтобы скрыть назначение платежей, операции проводились под видом законной букмекерской и другой коммерческой деятельности. Общая сумма транзакций через электронные терминалы превысила 188 млрд тенге.

Для легализации предполагаемых преступных доходов использовалась подконтрольная компания. По фиктивному договору на ее счета поступило 10 млрд тенге. В дальнейшем деньги конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки подозреваемых.

Следователи установили перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.

С санкции суда арестованы три квартиры, шесть автомобилей, а также криптоактивы и средства на банковских счетах на общую сумму 1,4 млрд тенге.

Трое подозреваемых находятся под стражей, еще трое освобождены под залог. В отношении двух человек действует подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.