Казахстан усиливает борьбу с отмыванием доходов: названы главные уязвимости экономики
В Казахстане состоялось заседание Межведомственного совета по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Ключевым вопросом встречи стало утверждение итогов Национальной оценки рисков — стратегического документа, определяющего основные угрозы и уязвимости в сфере финансовой безопасности страны, передает Аdaladam.kz.
Как отмечается в отчёте, за последние годы Казахстан добился значительного прогресса в развитии системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Согласно результатам международной оценки, проведённой в 2023 году, республика признана страной, существенно усилившей контроль за финансовыми потоками и блокировкой незаконных схем.
Усилия Казахстана также были положительно оценены в международном рейтинге Basel AML Index, отражающем уровень финансовой устойчивости стран в сфере ПОД/ФТ.
В то же время, несмотря на достигнутые успехи, Национальная оценка рисков указывает на ряд уязвимостей, требующих особого внимания. К числу наиболее серьёзных угроз отнесены мошенничество, незаконный оборот наркотиков, коррупция, теневой бизнес и уклонение от уплаты налогов.
Особое внимание эксперты уделили этапу «отмывания» доходов через легальные активы. Наиболее уязвимыми секторами экономики признаны рынок недвижимости и операции с драгоценными металлами. Средний уровень риска установлен в сфере приобретения предметов роскоши — дорогих автомобилей, антиквариата и произведений искусства.
Среди типичных схем легализации преступных доходов в документе названы оформление имущества на подставных лиц, заключение фиктивных сделок, операции с крупными объёмами наличных, а также использование криптовалют.
Отдельный раздел оценки посвящён рискам, связанным с финансированием терроризма. Уровень угрозы признан средним. Среди факторов — трудности в отслеживании операций с цифровыми активами, слабое регулирование краудфандинга и деятельности благотворительных организаций, а также вероятность участия отдельных некоммерческих структур в противоправной деятельности.
Принятая Национальная оценка рисков станет основой для дальнейших мер по совершенствованию антикриминальной политики и укреплению финансовой безопасности Казахстана.
