200 млрд тенге из ЕНПФ ушли на поддельные стоматологические услуги

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова об итогах работы и планах на ближайший период, передаёт Аdaladam.kz.

Во время доклада Элиманов сообщил, что Агентством выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на фиктивное оказание стоматологических услуг.

Кроме того, ведомство пресекло деятельность фиктивных компаний, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, и 20 незаконных криптообменников, обслуживавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества. Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, работавший с более чем 200 наркошопами в Darknet, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов.

Элиманов также доложил о завершении расследования 720 уголовных дел, ликвидации 15 организованных преступных групп, включая 3 транснациональные, пресечении незаконного вывоза нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге и изъятии вейпов на 12 млрд тенге.

Кроме того, предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 164 млрд тенге по 63 инфраструктурным проектам и неэффективное использование субсидий в сельском хозяйстве на 11 млрд тенге.

По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования на сумму 71 млрд тенге, ликвидировано 45 финансовых пирамид, в которых участвовали более 112 тыс. граждан, а также заблокировано 31,5 тыс. мошеннических сайтов и ссылок на азартные игры.

Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства для дальнейшей защиты финансовых интересов граждан.