АФМ ищет мошенников, укравших 46 млрд тенге из ЕНПФ
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск трёх подозреваемых в хищении пенсионных средств в особо крупном размере, передает Adaladam.kz.
По данным следствия, Дуйсенов Аслан Қамбарұлы (1992 г.р.), Иманбаев Габбас (1998 г.р.) и Елешев Есимхан Баяндиевич (1987 г.р.) создали схему незаконного вывода более 46 млрд тенге из ЕНПФ через фиктивные стоматологические клиники.
Фигуранты оформляли поддельные медицинские документы об оказании стоматологических услуг, которые фактически не предоставлялись. Для реализации мошеннической схемы использовались семь «бумажных» клиник в Актау и Атырау, не имевших реальной деятельности и пациентов.
Известно, что один из разыскиваемых — Дуйсенов Аслан — ранее служил в полиции, однако был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он получил 5 лет лишения свободы за доведение до самоубийства и превышение должностных полномочий.
АФМ просит граждан, располагающих информацией о местонахождении подозреваемых, обращаться в дежурную часть по телефону +7 (7172) 70-84-78. Вознаграждение и анонимность гарантируются.
