×

Фальшивые проверки АФМ: мошенники заставляют жертв переводить сбережения

Алия Толеген 17.10.2025 | 11:17
Фальшивые проверки АФМ: мошенники заставляют жертв переводить сбережения
pixabay.com

Агентство финансового мониторинга (АФМ) РК предупреждает граждан о случаях мошенничества, при которых злоумышленники используют имя ведомства для обмана, передает Adaladam.kz.

По информации АФМ, мошенники звонят и рассылают письма от имени «юристов» или «сотрудников по проверке», утверждая о «проверке вашей организации» и требуя «оказать содействие». Параллельно через мессенджеры WhatsApp злоумышленники могут представляться руководителями и бухгалтерами организации, используя реальные фотографии и имена на аватарках.

Агентство напоминает: оно не отправляет такие письма и не запрашивает личные данные, включая номера счетов, СМС-коды и документы.

Мошенники оказывают психологическое давление: звонки и сообщения приходят одновременно, создавая чувство срочности. Жертвам нередко говорят немедленно ехать в банк и выполнять указания, что приводит к потере средств. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди.

АФМ советует при подозрительных звонках:

  • сохранять спокойствие и завершить разговор;

  • не переходить по ссылкам и не открывать вложения;

  • никому не переводить деньги;

  • проверить информацию в бухгалтерии или юридическом отделе;

  • предупредить коллег о возможной утечке данных;

  • зафиксировать номер звонящего и передать данные правоохранительным органам.