АФМ пресекло деятельность группы, проводившей незаконные азартные игры в интернете

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы завершено расследование в отношении группы лиц, занимавшихся незаконной организацией онлайн-азартных игр под названиями «PokStars» и «LuckyShark», передает Adaladam.kz.

Следствием установлено, что участники принимали ставки через банковские переводы, после чего игрокам предоставлялись логины, пароли и ссылки для доступа к игровым платформам. Финансовые операции проводились через банковские карты, оформленные на родственников и третьих лиц, включая иностранных граждан (так называемых «дропперов»).

Для привлечения новых участников использовалась таргетированная реклама в социальных сетях, направленная на продвижение нелегального игрового клуба.

По приговору суда трое виновных признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев. В доход государства конфискованы преступные доходы на сумму 116 миллионов тенге и автомобиль «ZEEKR». Приговор вступил в законную силу.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению незаконного игорного бизнеса. За последние два года:

• начато 105 досудебных расследований;

• ликвидировано 22 подпольных казино, 65 игровых залов и 441 терминал;

• в системе «Кибернадзор» заблокировано более 33 тысяч ссылок на онлайн-казино;

• за организацию незаконного игорного бизнеса осуждены 166 человек.