Афера с ЖК Qyran в Астане: 7,9 млрд тенге исчезли в схемах продажи липовой недвижимости

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует крупное мошенничество, связанное с продажей недвижимости в жилом комплексе «Qyran», передает Adaladam.kz.

По данным ведомства, сотрудники строительной компании организовали масштабную схему хищения денежных средств как у граждан, так и у самого застройщика. Общий ущерб оценивается в 7,9 млрд тенге.

В офисе продаж злоумышленники выдавали себя за представителей застройщика и демонстрировали потенциальным покупателям макеты, технические паспорта, доверенности и справки, создавая иллюзию законности. Гражданам предлагали приобрести квартиры, коммерческие помещения и парковочные места по цене ниже рыночной.

Однако вместо юридически значимых договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, задатка и предварительные соглашения, которые не подлежат госрегистрации и не дают права собственности.

Оплата поступала на личные счета участников схемы, а в документах компании эти операции не отражались.
Таким образом было похищено более 3,8 млрд тенге.

Параллельно участники схемы действовали уже против самой строительной компании. От её имени они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи и регистрировали права собственности на объекты, однако деньги в кассу компании не поступали.

От продажи 76 объектов недвижимости злоумышленники похитили ещё 4,1 млрд тенге.

По санкции суда наложены аресты на:

• 94 квартиры,

• 51 парковочное место,

• 8 коммерческих помещений,

• одну автомашину.

В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

АФМ отмечает, что иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.