В Алматы раскрыта схема псевдоинвестиций под видом страхования жизни

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы расследует дело о мошенничестве в сфере незаконной инвестиционной деятельности, передаёт Аdaladam.kz.

По данным следствия, в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants».

Граждан убеждали перечислять деньги на счета подконтрольных компаний — АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», обещая стабильный доход до 12% годовых. В качестве доказательств надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и фиктивные сертификаты.

Денежные средства принимались безналичным путем, а вкладчикам выдавались подложные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.

В результате преступных действий пострадали 270 человек, общий ущерб превысил 620 млн тенге.

Полученные средства подозреваемый потратил на покупку недвижимости и автотранспорта. На указанное имущество наложены ограничения на распоряжение.

Подозреваемый взят под стражу.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.