380 казахстанцев стали жертвами криптопирамиды Sirius Energy

Столичный департамент Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ) расследует дело о руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy, передаёт Аdaladam.kz

По данным следствия, организатор представлялся представителем чилийской компании и убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии.

Деньги принимались исключительно в криптовалюте Tether (USDT). После перевода средств вкладчикам открывали личные кабинеты, где отображались условные бонусы и предполагаемая прибыль.

Для привлечения новых участников подозреваемый открыл офисы в Алматы и Астана, проводил тренинги и активно рекламировал проект в социальных сетях Instagram и TikTok. Также он зарегистрировал ТОО на третье лицо, чтобы создать видимость легальной деятельности.

В результате жертвами финансовой пирамиды стали 380 человек.

Один из пострадавших, поверив обещаниям высокой прибыли, оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект. Однако выплаты так и не поступили, и теперь он вынужден самостоятельно выплачивать долг с процентами.

С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест. В АФМ отметили, что иная информация в интересах следствия не разглашается.