Из Южной Кореи в Казахстан вернули подозреваемого в обналичивании 2,5 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу при содействии Интерпола вернуло из Республики Корея в Казахстан гражданина, ранее объявленного в международный розыск, передает Adaladam.kz.
По данным следствия, Улан Байболов являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была связана с систематическим уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Как сообщили в АФМ, участники схемы приобретали и перерегистрировали предприятия на номинальных руководителей, проводили через их банковские счета финансовые операции, вносили в налоговую отчетность заведомо искаженные сведения, а затем обналичивали денежные средства.
Одним из предприятий, использовавшихся в схеме, было ТОО «Сфера». Байболов был назначен его заместителем директора в 2014 году.
По данным ведомства, через расчетные счета предприятия участники группы обналичили более 2,5 млрд тенге. Кроме того, сумма доначисленных налогов превысила 1 млрд тенге.
В настоящее время суд санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
В АФМ подчеркнули, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В ведомстве также напомнили, что подозреваемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.
