Мошенники обналичивали деньги через счета студентов в Семее
В Семее следователи установили и допросили шесть студентов местного университета, чьи банковские карты использовались для переводов денег. Только на счет одного из них поступило более 16 млн тенге от 25 граждан, сообщает АФМ.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай пресек деятельность группы, занимавшейся поиском дропперов — людей, чьи банковские счета используют для перевода и обналичивания денег.
По данным следствия, средства поступали на карты студентов, после чего суммы дробили и переводили на другие счета. Такая схема позволяла скрывать происхождение денег, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать средства.
Отправителями оказались потерпевшие по делам об интернет-мошенничестве. В сообщении ведомства перечислены область Абай, Карагандинская, Актюбинская, Туркестанская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Жамбылская и Алматинская области, а также Алматы и Шымкент.
Расследование продолжается. Процессуальный статус студентов в сообщении не уточняется. Другие сведения не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.
