Родственников Перизат Кайрат проверили из-за квартир в Дубае: что выяснилось
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана прокомментировало информацию о недвижимости родственников осужденной Перизат Кайрат в Дубае, передает Adaladam.kz.
В ведомстве заявили, что ранее проверяли возможную связь этих активов с похищенными пожертвованиями, однако доказательств их преступного происхождения не обнаружили.
Поводом для разъяснения стала публикация в анонимном Telegram-канале. В ней утверждалось, что родственники Перизат Кайрат владеют несколькими квартирами в Дубае.
Что установило следствие
По информации АФМ, во время расследования уголовного дела Перизат Кайрат специалисты изучили финансовые операции и установили направления расходования похищенных средств.
Как сообщили в агентстве, присвоенные пожертвования расходовались на покупку автомобилей, квартир, ремонт и мебель, брендовые вещи и ювелирные украшения.
Кроме того, деньги тратились на перелеты бизнес-классом, проживание в дорогих отелях, посещение ресторанов и развлекательных заведений.
При этом финансовых взаиморасчетов с семьей А., о которой говорится в публикациях, следствие не выявило.
Когда были куплены квартиры в Дубае
В АФМ подчеркнули, что упоминаемая недвижимость была приобретена в период с 2011 по 2019 год.
Это произошло задолго до создания благотворительного фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» и начала преступной деятельности Перизат Кайрат.
По данным агентства, супруги А. более 20 лет занимаются покупкой и перепродажей недвижимости.
При этом они проживали и вели предпринимательскую деятельность отдельно от Перизат Кайрат и ее матери.
Почему недвижимость не конфисковали
В АФМ также объяснили, при каких обстоятельствах имущество может быть арестовано или конфисковано.
Согласно статье 161 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, для применения соответствующих мер необходимы доказательства преступного происхождения активов.
«Сам лишь факт родства с подозреваемыми не дает законных оснований для уголовного преследования и изъятия активов», — подчеркнули в агентстве.
Таким образом, проведенная проверка не подтвердила версию о приобретении родственниками Перизат Кайрат недвижимости в Дубае за счет похищенных пожертвований.
