Зерно на 11,2 млрд тенге вывезли в три страны под видом казахстанского

В Западно-Казахстанской области пресекли схему серого импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения, передает Adaladam.kz.

По данным следствия, через территорию Казахстана было экспортировано около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки осуществлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

Для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. Затем между компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на приобретение зерна. Это позволяло придавать импортной продукции вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке.

В схеме использовались ТОО Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan.

В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» причинён ущерб на сумму более 1 млрд тенге.

Кроме того, подозреваемые, стремясь избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами, выводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций. После этого инициировались иски о банкротстве.

По данным АФМ, такие действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 млрд тенге.

По делу пять человек признаны подозреваемыми. Досудебное расследование завершено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.