Через костанайскую клинику вывели 16,4 млн тенге пенсионных накоплений: суд вынес приговор
В Костанайской области суд рассмотрел уголовное дело о незаконных переводах пенсионных денег на сумму более 16 млн тенге, передает Adaladam.kz.
Средства поступали якобы на оплату медицинских услуг, однако фактически лечение не проводилось, а деньги возвращались их получателям или переводились другим лицам.
Как сообщили в Мендыкаринском районном суде, на скамье подсудимых оказалась гражданка Ш. Ее обвинили в незаконном осуществлении переводов денег с использованием платежного инструмента в пользу третьих лиц за материальное вознаграждение в крупном размере.
По данным суда, схема действовала с ноября 2025 года по январь 2026 года.
Подсудимая знала, что ИП «MARTEBE CLINIC» не имеет необходимой лицензии на осуществление медицинской деятельности. Несмотря на это, через счета предпринимателя организовали операции с деньгами, поступавшими в рамках использования пенсионных накоплений через АО «Отбасы Банк».
На бумаге получатели пенсионных выплат заключали договоры на получение медицинских услуг. Однако, как установил суд, фактически эти услуги им не оказывались.
После поступления денег на расчетные счета ИП средства через платежный инструмент Kaspi Pay перечислялись обратно получателям либо другим лицам по предоставленным банковским реквизитам.
За проведение таких операций Ш. получала материальное вознаграждение.
Общая сумма незаконных переводов превысила 16 млн тенге.
В ходе судебного процесса подсудимая полностью признала вину.
Государственный обвинитель просил назначить ей 2 года и 6 месяцев ограничения свободы.
Суд учел полное признание вины, чистосердечное раскаяние, явку с повинной и наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
В результате Ш. назначили 2 года ограничения свободы. При этом исполнение наказания отсрочили на пять лет из-за наличия у осужденной малолетних детей.
Кроме того, суд постановил взыскать с нее в доход государства 16 432 000 тенге незаконно полученного дохода.
