Финпирамида с алмазной легендой: миллиарды казахстанцев проиграли в казино
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей финансовой пирамидой под вывеской инвестиционной компании Sax Invest, передает Аdaladam.kz.
Компания продвигалась как инвестиционный фонд с активами в ценных бумагах и участием в якобы крупном международном алмазодобывающем проекте в Африке. За этим фасадом скрывалась классическая финансовая схема: с вкладчиков собирались деньги под обещания высоких доходов.
В результате, по данным следствия, было незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от около тысячи граждан. При этом большая часть средств перечислялась не на счета компании, а на личный счёт организатора схемы — Мендыгалиева.
Деньги, полученные от казахстанцев, шли на личные нужды подозреваемого:
- 2 млрд тенге потрачены на азартные игры в казино,
- 70 млн тенге — на покупку двух квартир в Атырау,
- 120 млн тенге — на строительство частного дома,
- 377 млн тенге — на отдых за границей,
- 53 млн тенге — на оплату обучения дочери в Лондоне,
- а также 28 млн тенге — на покупку доли в компании "Блайсико".
В попытке избежать ответственности, в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками на сумму свыше 1,2 млрд тенге и выдал гарантийные обязательства по возврату еще 7 млрд тенге. Однако обязательства выполнены не были.
В ноябре 2024 года он был объявлен в международный розыск.
По делу проходят 10 подозреваемых, руководивших региональными подразделениями пирамиды в Астане, Актобе, Уральске и Актау. В отношении семерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Судом наложен арест на имущество на сумму 600 млн тенге, включая 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомобиля, цифровые активы (10 тыс USDT) и ценные бумаги банков ForteBank и Народного банка Казахстана.
Расследование продолжается.
