В Уральске раскрыли выдачу микрозаймов под грабительские проценты

В Уральске пресечена деятельность группы лиц, которые в течение пяти лет незаконно выдавали микрозаймы населению без лицензии. Об этом сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области, передает Аdaladam.kz.

По данным следствия, под брендом «Быстрые деньги» действовала целая сеть филиалов. За это время подозреваемые заключили более 47 тысяч договоров займа на общую сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.

Главная схема обмана — проценты по займам оформлялись как «консультационные услуги» через аффилированное ТОО, зарегистрированное на родственника одного из фигурантов дела.

Что это означало для заёмщиков: люди фактически платили до 1,5% в день, что в пять раз превышает установленную законом предельную ставку (0,3%). В итоге незаконный доход мошенников составил около 917 миллионов тенге.

С санкции суда на имущество фигурантов — в том числе на коммерческое помещение и квартиру — наложен арест.

Расследование продолжается.

В АФМ напоминают: любые финансовые организации, выдающие микрозаймы, обязаны иметь соответствующую лицензию. Гражданам рекомендуют тщательно проверять легальность кредиторов, чтобы не стать жертвой мошенников.