В Шымкенте раскрыта финансовая пирамида под видом инвестиций в «КазМунайГаз»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресёк деятельность финансовой пирамиды под названием «Казмунайгаз Инвест», передаёт Аdaladam.kz.

Организаторы схемы убеждали граждан в возможности заработать до 50% прибыли каждые 15 дней, якобы за счёт покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Минимальный вклад составлял 500 тысяч тенге.

На деле никакие ценные бумаги не приобретались, а выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых участников — по классической схеме финансовой пирамиды.

По предварительным данным, около 200 человек стали жертвами мошенников, вложивших в проект свыше 1 миллиарда тенге.

На похищенные средства подозреваемыми были приобретены два дорогостоящих автомобиля (Tank 500 и BMW X5), жилой дом и коммерческая недвижимость (включая ресторан) в Туркестанской области. Общая стоимость активов превысила 438 миллионов тенге. Чтобы скрыть имущество от конфискации, оно было оформлено на родственников.

С санкции суда всё имущество арестовано. Подозреваемые взяты под стражу. Следственные действия продолжаются.

Прочие подробности дела в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежат разглашению.