Контрабанда топлива на 37 млрд тенге: в Казахстане завершено громкое расследование

Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы, организовавшей незаконный вывоз бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику, передает Adaladam.kz.

По данным следствия, в состав группы входили девять человек. Для реализации противоправной схемы они зарегистрировали 12 юридических лиц, через которые осуществлялись закупка, оформление документов и экспорт нефтепродуктов.

Для легализации происхождения топлива использовались мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis». Официально предприятия занимались компаундированием — смешиванием бензина с легким дистиллятом или растворителем. Однако фактически переработка не проводилась, а бензин лишь перегружался в железнодорожные цистерны.

После этого оформлялись фиктивные документы, согласно которым топливо декларировалось как нефтехимическая продукция — смеси ароматических или легких углеводородов и растворители. Под таким видом бензин незаконно вывозился в Кыргызстан, в том числе в периоды дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана.

Следствие установило, что общий объем незаконно экспортированного бензина превысил 190 тысяч тонн. Теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции «Турксиб» была пресечена очередная попытка вывоза топлива. Правоохранители задержали восемь железнодорожных цистерн с почти 500 тоннами нелегального бензина, направлявшегося в Кыргызстан. Изъятое топливо стоимостью 138 млн тенге конфисковано в доход государства.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.