Под видом маркетплейса: АФМ пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK, передает Adaladam.kz.

В настоящее время расследование проводится территориальными департаментами ведомства в 14 регионах страны.

По данным следствия, проект позиционировался как маркетплейс и предлагал участникам приобретать инвестиционные пакеты в виде так называемых «магазинов» с гарантированной доходностью. Для создания видимости реальной коммерческой деятельности в личных кабинетах пользователей отображались фиктивные заказы и отправки несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты.

Одним из основных инструментов привлечения новых участников стала реферальная программа. Организаторы обещали денежные вознаграждения и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.

По информации АФМ, благодаря масштабной рекламной кампании и активному продвижению в регионах в противоправную схему были вовлечены около 1,5 тысячи человек. Для популяризации проекта проводились закрытые агитационные ужины, торжественные открытия офисов и массовые презентации, которые широко освещались в социальных сетях.

Следствием установлено, что вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. В ходе оперативных мероприятий агентству удалось заморозить криптоактивы на сумму 474 тысячи USDT.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

В АФМ призвали граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды CVK, обращаться в территориальные департаменты агентства по месту жительства.