Банки и десятки казахстанцев стали жертвами аферы на 1,8 млрд тенге

Генеральная прокуратура Казахстана экстрадировала из Кыргызстана гражданина РК, подозреваемого в участии в организованной преступной группе, занимавшейся мошенничеством с банковскими кредитами. Общий ущерб по делу превысил 1,8 млрд тенге, передает Adaladam.kz. 

По данным следствия, с 2022 по 2024 год трое граждан Казахстана организовали преступную схему по оформлению заведомо невозвратных банковских займов.

Для реализации мошеннической схемы злоумышленники привлекали граждан, на которых оформлялись автокредиты. После покупки автомобили продавались, а вырученные средства участники группы присваивали.

Кроме того, следствие установило еще одну схему. Подозреваемые оформляли кредиты на фактически несуществующие автомобили. Для этого фиктивные транспортные средства незаконно регистрировались в спецЦОНе Алматы как якобы ввезенные из Кыргызстана. После регистрации на третьих лиц оформлялись банковские займы, а полученные деньги использовались в личных целях.

По информации Генеральной прокуратуры, в результате противоправных действий ущерб двум банкам второго уровня и 77 потерпевшим превысил 1,8 млрд тенге.

Расследование в отношении двух участников преступной группы уже завершено, уголовное дело направлено в суд.

Третий подозреваемый после совершения преступлений скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его задержали на территории Кыргызстана, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За инкриминируемые преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.