Через счета дропперов отмыли более 112 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу усиливает борьбу с дропперством, рассматривая это направление как один из ключевых элементов обеспечения финансовой безопасности страны. С начала года ликвидированы 33 дропперские ячейки, передает Adaladam.kz.

По данным ведомства, установлено более 40 организаторов преступных схем, которые вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 человек. Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге.

Только за последние два месяца АФМ заблокировало свыше тысячи дроп-карт.

Одно из расследований проведено в Западно-Казахстанской области. Там сотрудники АФМ пресекли деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей банковские счета граждан для легализации средств, полученных в результате интернет-мошенничества.

Следствие установило, что после блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили 18-летнего владельца банковских счетов и под угрозой насилия заставляли его восстановить доступ к ним.

Еще один случай выявлен в области Жетісу. Местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, предоставила свои банковские счета для приема денег, похищенных интернет-мошенниками. Затем она конвертировала средства в криптовалюту и переводила их организаторам схемы, получая комиссионное вознаграждение.

В Туркестанской области преступную схему координировал анонимный куратор через Telegram. Он привлекал студентов и несовершеннолетних, предлагая вознаграждение за передачу доступа к интернет-банкингу. В результате более 20 молодых людей стали фигурантами уголовного расследования.

В АФМ напомнили, что участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность, и призвали граждан не соглашаться на предложения о «легком заработке», связанные с использованием личных банковских счетов или платежных карт.