Организатора финансовой пирамиды WBC доставили в Казахстан из Грузии

Подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting (WBC) экстрадировали в Казахстан. Расследование в отношении нее завершил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане, передает Adaladam.kz.

По данным следствия, в 2020 году женщина привлекала деньги граждан под видом участия в инвестиционных программах, обещая вкладчикам высокий доход. При этом компания не имела лицензии на осуществление инвестиционной деятельности и фактически не проводила никаких инвестиционных операций.

Как сообщили в АФМ, деньги принимались наличными без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости законной деятельности вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе, где отображалась фиктивная прибыль. Выплаты участникам осуществлялись за счет средств новых вкладчиков по классической схеме финансовой пирамиды.

Для привлечения новых клиентов организовывались презентации, агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию.

В ведомстве отметили, что деятельность схемы удалось пресечь на ранней стадии.

В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск, а суд заочно санкционировал ее арест. В январе 2026 года женщину задержали в Грузии, после чего экстрадировали в Казахстан.

По решению суда на принадлежащий ей земельный участок наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

В АФМ также сообщили, что с начала 2026 года в Казахстане ликвидировано 15 финансовых пирамид. Для возмещения ущерба потерпевшим арестовано имущество организаторов на сумму 662 млн тенге. Кроме того, заблокированы 22 чата в социальных сетях с более чем 25 тысячами участников, а также свыше 1,1 тысячи сайтов и аккаунтов с признаками противоправного контента.