Экс-депутат похитил 2,6 млрд тенге субсидий и проиграл миллионы в казино
В Алматинской области завершено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса.
По версии следствия, организатором преступной схемы был бывший депутат маслихата Карасайского района.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, экс-депутат, обладая опытом работы в сельском хозяйстве и знанием механизма государственного субсидирования, организовал устойчивую схему незаконного получения бюджетных выплат.
По данным следствия, в схеме использовались подконтрольные компании и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.
В государственные органы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины для закладки промышленных ягодников. Для этого оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры и документы об аттестации производителей посадочного материала.
Следствие установило, что фактической поставки саженцев в заявленных объемах не было, а некоторые хозяйства, указанные в документах, не имели возможности выращивать малину в промышленных масштабах.
В результате, по данным АФМ, из бюджета незаконно было получено свыше 2,6 млрд тенге субсидий.
Часть этих средств — 491 млн тенге — подозреваемый, как утверждает следствие, направил на операции на фондовом рынке через брокерский счет, открытый на имя супруги. На эти деньги приобретались ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний.
Еще 400 млн тенге были перечислены в аффилированную микрофинансовую организацию iSolutions Capital под видом временной финансовой помощи, после чего средства выводились наличными.
Кроме того, по версии следствия, 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино Конаева.
С санкции суда арестовано имущество фигурантов, включая четыре квартиры, частный дом, три автомобиля и ценные бумаги.
В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в
