ОПГ похитила 3 млрд тенге у Аграрной кредитной корпорации

В Туркестанской области 27 участников организованной преступной группы осуждены за хищение более 3 млрд тенге средств, выделенных на поддержку агробизнеса, передает Adaladam.kz.

По данным АФМ, в 2016–2021 годах руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало схему хищения средств АО «Аграрная кредитная корпорация», предназначенных для приобретения крупного рогатого скота.

Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и сведениями о несуществующем залоговом имуществе.

Специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку фиктивных документов, в том числе кредитных заключений и актов осмотра, создавая видимость законности выдачи займов. Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчеты об оценке и подтверждали наличие имущества, которого фактически не существовало либо его стоимость была завышена. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.

В ходе расследования установлено 33 факта уголовных правонарушений. Всего было оформлено 24 фиктивных кредита, а в качестве залога предоставлены сведения о 54 несуществующих объектах.

По решению суда в доход государства конфискованы 19 жилых домов, 10 земельных участков, две квартиры, четыре коммерческих помещения и четыре автомобиля.

В зависимости от роли каждого из 27 осужденных суд назначил наказание от шести до восьми лет лишения свободы.